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元宝动态 | 镇东分理处成功堵截一起冒名开户事件

元宝动态 | 镇东分理处成功堵截一起冒名开户事件


      近日,镇东分理处在遵循“了解你的客户”原则的前提下,在开户过程中认真严格甄别客户信息,严格落实客户身份识别的相关规定和要求,成功堵截一起冒名开户事件,有效防范风险发生。



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      5月20日上午11时20分左右,一名约30岁的中年男性,身着黑色外套白色T恤,持河南省身份证来到镇东分理处申请办理开卡业务,我行柜员石双源在进行身份信息核查时发现客户证件照和本人在眉眼间有五六分相似,但脸型不对,照片上的人是典型的方脸,而该男子下巴较尖,经过询问客户向柜员要回身份证并表示就是本人,但柜员还是很谨慎的叫来会计及另一名当班柜员帮助一起核对,经仔细核对客户身份证信息,发现本人面相与身份证上的出生年龄存在差异,随即柜员耐心向客户解释,开户必须由本人持本人身份证办理,如冒名开户会触犯相关法律法规,导致潜在风险和不必要的损失。并提醒该男子提出可以出示辅助证件,但该男子听闻便表示不办理此项业务,随即离开。


      镇东分理处作为营业网点,是反洗钱的第一阵线,与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时刻遵循“了解你的客户”原则,掌握对客户及其交易目的和交易性质、资金来源和去向,加强客户信息真实性的核实和甄别,时刻保持警觉性,从而有效防控风险。


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